英國(guó)“不明財(cái)富令”你了解多少
前些日子，英國(guó)雷丁Reading法院裁定警方可以沒收中國(guó)富豪C女士英國(guó)賬戶里的8.5萬(wàn)英鎊（折合約76萬(wàn)元人民幣），而自始至終警方都沒有指控C女士犯罪，為何其銀行存款卻被執(zhí)法部門以犯罪所得為由而沒收呢？
原來(lái)，英國(guó)2018年正式推出了“不明財(cái)富令”（Unexplained Wealth Order, UWO），英文原文的意思是“未經(jīng)解釋的財(cái)富法令”，英國(guó)法院發(fā)出“不明財(cái)富令”的條件是：法院必須確信有合理的理由懷疑目標(biāo)人物已知的合法收入或者資金來(lái)源不足以使他/她獲得如此大量的資金。
相應(yīng)的后果就是：對(duì)涉及逃稅，洗錢，欺詐等嚴(yán)重犯罪或者與其相關(guān)的，不論是哪國(guó)人，無(wú)論行為是在英國(guó)還是國(guó)外，只要合理懷疑你再英國(guó)的資產(chǎn)來(lái)源可疑，執(zhí)法部門就可以向法院申請(qǐng)要求這個(gè)人解釋資金來(lái)源，或者資產(chǎn)與收入不匹配的原因。對(duì)于無(wú)法做出解釋的，資產(chǎn)將先被凍結(jié)，之后可能啟動(dòng)民事追償程序，依法進(jìn)行沒收。而這些凍結(jié)和回收的資產(chǎn)，并不需要提前通知財(cái)產(chǎn)擁有人。故意做出虛假或誤導(dǎo)性解釋的，將可能構(gòu)成犯罪并處以2年以下監(jiān)禁或罰款，或者同時(shí)處以民事和刑事責(zé)任。
這項(xiàng)法令更加嚴(yán)格在于，除了PEP政治顯著人物之外，任何有嫌疑的個(gè)體都是審查的對(duì)象，而涉嫌審查金額的標(biāo)準(zhǔn)從之前的10萬(wàn)英鎊下降到了5萬(wàn)英鎊。
除了這次C女士被沒收銀行賬戶里的錢以外，在2021年，英國(guó)國(guó)家犯罪調(diào)查署（NCA）發(fā)布了一則令人震驚的消息：一名中國(guó)母親和她的兩個(gè)兒子（其中一個(gè)是2017年來(lái)英國(guó)上學(xué)的學(xué)生）被以“洗錢”的罪名被褫奪在倫敦價(jià)值160萬(wàn)英鎊的房產(chǎn)，這也是根據(jù)“不明財(cái)富令”的司法授權(quán)。
不止英國(guó)，歐美很多國(guó)家都有類似的法律，所以有海外資產(chǎn)的朋友要留意一下。如果您需要了解更多關(guān)于英國(guó)移民，英國(guó)留學(xué)的資訊，可聯(lián)系你身邊的專業(yè)出國(guó)機(jī)構(gòu)—圣捷出國(guó)：4006333343
